阜兴跑路,背后竟牵扯这家规模「近千亿」的P2P平台

  • 时间:
  • 浏览:6
  • 来源:bet登录入口网站

原标题:阜兴跑路,背后竟牵扯这家规模「近千亿」的P2P平台

今日,自媒体互金侦探爆料,“上海意隆财富及其所属的母公司阜兴集团出事了”。

根据消息,阜兴集团已被查封,董事长、法人朱一栋已跑路。

而亲戚朋友后台,也收到一张疑似意隆财富內部的通知。

根据亲戚朋友综合判断,此事可信度极高。

真是目前还不知阜兴集团因何事被查,但给亲戚朋友讲个年初的事情,就能明白,阜兴集团出事是迟早的。

今年1月,央视新闻和多家新闻报道了阜兴集团操纵股价一事。

对此,证监会做出处罚前一天告知的李卫卫案中,“操盘手”李卫卫接受阜兴集团“操盘”委托,动用多达23个机构账户、470个自然人账户操纵股票大连电瓷(00210006.SZ)。

通过资金优势、虚假申报、账户间交易等违法手段,上述账户组在此案中非法获利额高达6.53亿元。

作为“操盘手”的李卫卫我各自 拟被处以高达13.06亿元的罚款和终身市场禁入,同时监管层拟对阜兴集团违法所得进行罚没并处以等额罚款,这也让该案罚没金额总额达到26.12亿元之巨。

其他其他说,从前的主,出事是迟早的,看到ZF那此前一天收网。

先一段话,阜兴集团明面上牵扯的3家财富平台。

意隆财富(即上海意隆财富投资管理有限公司)官网显示,其是国内领先的高端资产管理机构,为高净值人士提供卓越的资产管理服务。

说白了是做私募、基金、信托等,1000万起投,面向高净值人群。

除了意隆财富,阜兴集团旗下较知名的还有易财行(阜兴集团独资控股)、中投融(阜兴集团1000%控股)。

目前,易财行官网疑似已无法打开,而中投融的官网和app均运营正常,且有标可投。

截至目前,中投融平台累计成交额为79.03亿。

当然,那此否则开胃菜。

接下来,重点一段话标题里提到的“规模近千亿的P2P平台”——草根投资。

没错,否则月初,号称拿到23亿元D轮融资的草根投资。

不过,无论是从公司股权,还是上市公司公告来看,此次融资都未完成。

截至目前,草根投资平台交易总额达844.54亿元,累计注册用户逾900万,待收数据平台未披露。

而草根投资与“阜兴系”的关系则错综繁复。

目前,草根投资股东为金忠栲(56.1%)、广州汇垠沃丰投资合伙企业(21.06%)、拉萨美格投资合伙企业(18.31%,金忠栲绝对控股)、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司(3.51%)、山南华闻创业投资有限公司(1.03%)。

其中,汇垠沃丰、华闻创业均与阜兴系有紧密联系。

据公开资料显示,汇垠沃丰的大股东为常州凯佳,常州凯佳的大股东则为自然人常进文。

而常进文在“阜兴系”里扮演多个重要角色。

常进文是江苏卓群纳米稀土股份有限公司董事,而该公司的实控人为朱冠成。朱冠成为阜兴集团董事长朱一栋之父,不过此前有媒体报道,朱冠成已退休,家族集团事业已完整交给朱一栋。

同时,常进文还是杭州钡耐贸易有限公司的监事。

杭州钡耐的股东为阜宁稀土意隆磁材有限公司和上海阜锌投资管理有限公司,两者均为朱一栋家族百分百控股的企业。

否则 ,杭州钡耐法人兼总经理为赵梁,赵梁同时是上文提到的意隆财富占股90%的大股东、以及易财行的法人。

再一段话草根投资的另一股东——华闻创业。

华闻创业的实际控制人之一为朱金玲,而据新京报报道,朱金玲正是朱冠成的侄女。

综上所述,与“阜兴系”关系匪浅的两家公司,分别在16年6月和17年2月以B轮和C轮投资方的形式,进入了草根投资,也让平台顺利加冕“国资系”(国资系水分很大,前一天分析过)、“上市系”双料身份。

当然,“阜兴系”并都在过来做慈善的。

突然以来,草根投资的标的透明度就极差,打码严重。

但此前还是被媒体抓住破绽,爆料平台向单一企业发放多个巨额标的,并涉嫌向关联企业借款,存在自融。

其中,就包括杭州钡耐贸易有限公司。

上文亲戚朋友由于交代,杭州钡耐为朱一栋家族企业。

事实上,亲戚朋友还发现另十根线索,或许能解开草根投资是怎样才能与“阜兴系”搭上关系。

2012年10月,自然人宗傲蕾成为杭州钡耐新股东,并担任执行董事兼总经理,并且在2013年1月退出。

而目前,宗傲蕾在4家公司任职。

其为草根投资未拆vie架构前国内主体草根金融信息服务(杭州)有限公司的监事,法人为金忠栲。

其为杭州华清显示技术有限公司法人兼总经理,而该公司大股东为金忠栲。

我各自 面,草根投资注册时间为2013年10月,在2015年2月前一天,其自然人股东之一为宗蓓蕾,与“宗傲蕾”仅一字之差。

而目前,宗蓓蕾还在多家草根投资相关企业任职。

“让投资实现梦想”,这是草根投资的标语。

就从前,你真是能实现吗?

(更多互金见闻,请关注微信公众号wowfintech)